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Datos de la Inversión y Perfil de riesgo

Depósitos o retiros
Depósitos o retiros
Es usted una persona Expuesta Políticamente (PEP) *

Declaración de Persona Expuesta Políticamente (PEP)

*Definición Legal (Decreto 1674 de 2016 / Decreto 830 de 2021): Se considera PEP a quien desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en Colombia o en el extranjero (Presidente, Ministros, Congresistas, Magistrados, Generales, Gobernadores, Alcaldes de capitales, etc.), así como sus familiares hasta segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil (cónyuge o compañero permanente).*

¿Desempeña o ha desempeñado usted durante los últimos 5 años algún cargo público de alta jerarquía (PEP)? *
¿Es usted cónyuge, compañero(a) permanente o familiar de una Persona Expuesta Políticamente (PEP)? *

CUESTIONARIO DE CONTROL LAFT (Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)

¿Realiza o ha realizado usted operaciones en efectivo por montos superiores a $10.000.000 COP (aprox. 10 SMMLV) de manera habitual? *
¿Posee usted inversiones, cuentas bancarias o sociedades constituidas en países catalogados como Paraísos Fiscales o de baja imposición tributaria? *
¿Ha sido usted reportado, investigado o sancionado por delitos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico o corrupción? *

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Declaro bajo la gravedad de juramento que la información aquí suministrada es veraz, completa y fidedigna. Entiendo que cualquier inexactitud u omisión puede dar lugar a la terminación unilateral del contrato de inversión y al reporte ante las autoridades competentes. Autorizo de manera expresa e irrevocable a [NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA] para consultar, reportar, procesar y solicitar información a cualquier operador de bases de datos o centrales de riesgo financiero, crediticio y comercial (Datacrédito, CIFIN, etc.), así como para verificar mis antecedentes en listas restrictivas, vinculantes o de control (ONU, OFAC, Procuraduría, Contraloría, Policía Nacional) de conformidad con lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 (Habeas Data) y las normas SARLAFT/SAGRILAFT. Firma Digital o Electrónica (Aceptación de Términos):

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